Cine este turcul din spatele shaormeriilor Dristor, reținut într-o anchetă de spălare de bani
Un om de afaceri cu rol important în rețeaua de shaorma Dristor Doner Kebap din Capitală a fost arestat preventiv în Turcia, într-un dosar amplu care vizează o presupusă grupare infracțională specializată în spălare de bani și transferuri financiare ilegale. Ancheta ar putea explica un episod rămas neclarificat luna trecută la București.
În vara acestui an, mai multe puncte de schimb valutar care funcționau sub numele Dristor în București și-au întrerupt brusc activitatea, fără ca reprezentanții afacerii să ofere vreo justificare publică. Multă vreme, motivul acelei închideri temporare a rămas necunoscut trecătorilor obișnuiți din zonele respective.
Abia acum, potrivit Gândul, apare un posibil răspuns: Ahmet Ugur Pakcan, unul dintre cei implicați în administrarea afacerilor Dristor din România, figurează printre persoanele reținute de procurorii turci într-un dosar de amploare. Deocamdată nu există o confirmare oficială că cele două episoade sunt legate direct, însă informațiile din ancheta derulată la Ankara sugerează o posibilă conexiune, mai ales că în declarațiile din dosar sunt menționate explicit Bucureștiul, rețeaua Dristor, casele de schimb valutar și chiar un cămin de studenți. Un martor citat în anchetă susține că unii studenți ar fi fost folosiți drept curieri pentru a transporta sume mari de bani, în valute precum dolari, euro și lire sterline, între Turcia și România.
Investigația este coordonată de Parchetul General din Ankara și vizează o rețea despre care autoritățile susțin că ar fi condusă de Alihan Kuriş, figură cunoscută a unei comunități religioase din Turcia. În urma unor audieri desfășurate în luna august, judecătorii au dispus arestarea preventivă a 32 de persoane dintr-un total de 38 aduse în fața procurorilor, iar printre acestea se numără atât Pakcan, cât și Kuriş. Alte șase persoane au primit măsuri mai blânde, precum control judiciar sau arest la domiciliu.
Acuzațiile din dosar includ constituirea unei organizații infracționale, spălare de bani proveniți din activități ilicite, fraude împotriva unor instituții ale statului și încălcarea normelor fiscale. Anchetatorii nu au precizat public, deocamdată, ce fapte concrete i se atribuie lui Pakcan. Ulterior, la finalul lunii septembrie, autoritățile turce au extins ancheta, emițând mandate pentru alte 29 de persoane și dispunând numirea de administratori judiciari la 23 de firme suspectate că ar face parte din aceeași structură financiară.