Potrivit Mediafax, dosarul este instrumentat de procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, iar faptele reținute în sarcina celor 15 persoane vizează constituirea unui grup infracțional organizat, alături de infracțiuni de trafic de persoane și proxenetism. Polițistul anchetat separat este suspectat de favorizarea făptuitorului și de divulgarea unor informații clasificate sau nepublice legate de activitatea instituției din care face parte.

În urma descinderilor efectuate la locuințele suspecților, oamenii legii au descoperit și ridicat sume consistente de bani în valută și în lei, alături de bijuterii, monede, arme albe, documente și suporturi de stocare a datelor care ar putea constitui probe în dosar. Totodată, autoritățile au instituit sechestru asigurător asupra a șase autovehicule de lux, printre care se numără SUV-uri, limuzine și un model sport de performanță.

Reprezentanții DIICOT au precizat, într-un comunicat oficial, detaliile legate de bunurile confiscate: „Pe parcursul perchezițiilor domiciliare efectuate în cursul zilei de ieri, pe raza municipiului București și a județelor Ilfov și Buzău, au fost găsite și ridicate sumele de aproximativ 90.000 euro și 44.000 de lei, înscrisuri, dispozitive de stocare a datelor, bijuterii și monede, mai multe arme albe, precum și alte mijloace de probă.”

Ancheta a continuat vineri, când magistrații de la Tribunalul București au fost sesizați cu o cerere de arestare preventivă pentru 14 dintre cei reținuți. Pentru polițistul cercetat separat, procurorii au decis aplicarea controlului judiciar pentru o durată de 60 de zile. Investigațiile sunt desfășurate în colaborare cu polițiștii din cadrul Serviciului de Combatere a Traficului de Persoane, parte a Direcției de Combatere a Criminalității Organizate.