Potrivit Gândul, structura centrală a DIICOT, alături de echipe din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate și de Brigada de Investigare a Criminalității Economico-Financiare din București, au executat 46 de mandate de percheziție în Capitală și în județele Constanța, Bacău, Prahova, Galați și Ilfov. Ancheta vizează fapte grave precum constituirea unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, obținere frauduloasă de fonduri, înșelăciune, trucarea licitațiilor publice și abuz în serviciu.

Conform informațiilor obținute până acum de anchetatori, patru persoane ar fi pus bazele, în 2023, unei rețele infracționale la care s-au alăturat treptat și alți participanți, cu scopul de a obține profituri ilegale prin neplata taxelor datorate pentru comercializarea carburanților. Coordonarea întregului mecanism ar fi fost realizată de un singur suspect, care controla indirect mai multe firme, folosind persoane puse formal în funcții de conducere.

Ancheta arată că între firma furnizoare de motorină și cea care vindea produsul final a fost introdusă artificial o societate aflată în insolvență. Aceasta ar fi emis facturi pentru livrări fictive, folosite ulterior pentru deducerea ilegală a TVA. În paralel, aceeași firmă interpusă ar fi încercat să evite plata taxelor invocând un sold negativ fals, bazat pe stornări din 2019 care nu fuseseră recunoscute de autoritățile fiscale.

Din documentele analizate reiese că, între decembrie 2023 și august 2025, au fost înregistrate peste 340 de facturi, însumând peste 208 milioane de lei, iar prejudiciul estimat doar din acest segment al schemei ar depăși 33,3 milioane de lei, reprezentând TVA sustras bugetului de stat. Sursele citate de Gândul precizează că dosarul ar fi fost instrumentat încă de la începutul anului 2026, vizând fapte macroeconomice cu un impact financiar deosebit de mare asupra statului român.