Perchezițiile au vizat locuințe din Argeș, Dolj, Ilfov, Dâmbovița, Bihor și Vaslui, fiind realizate în cadrul unui dosar penal ce vizează acces ilegal la sisteme informatice, fraudă informatică și spălare de bani, conform datelor comunicate de Parchetul General.

Ancheta este derulată printr-o echipă comună de investigație, formată din autorități judiciare române și britanice, cu sprijin din partea EUROJUST. La acțiuni participă și 20 de ofițeri de investigații din Marea Britanie.

Potrivit Parchetului General, mai mulți cetățeni români ar fi accesat, în perioada ianuarie 2024 - februarie 2026, platforma online a autorității fiscale britanice HMRC, protejată prin parolă și autentificare multifactor. Aceștia ar fi depus cereri false de rambursare a TVA în numele unor firme britanice, modificând conturile bancare în care urmau să ajungă banii.

Anchetatorii precizează că din 89 de cereri frauduloase depuse într-o primă etapă, 30 au fost plătite, generând un prejudiciu de peste 1,66 milioane de lire sterline, în timp ce alte 59, însumând circa 1,4 milioane de lire, nu au fost onorate. Separat, au fost identificate trei cereri de rambursare a impozitului pe venit, în valoare totală de peste 16.000 de lire, care nu au fost plătite.

Într-o etapă ulterioară, derulată între octombrie 2025 și februarie 2026, au fost depuse alte 84 de cereri false, folosind date bancare care nu aparțineau beneficiarilor reali. Dintre acestea, 16 au fost plătite, cu un prejudiciu de aproape 44.000 de lire, iar restul de 68, valorând circa 297.000 de lire, au rămas în faza tentativei. Procurorii mai arată că două cereri au produs singure un prejudiciu de 290.020 de lire sterline, banii fiind direcționați către conturi puse la dispoziție special pentru acest scop.