Trei persoane, cercetate de DIICOT pentru o schemă de înșelăciune cu prejudiciu de peste un milion de euro
Procurorii DIICOT au demarat o anchetă privind o presupusă grupare specializată în fraude financiare, care ar fi indus în eroare mai multe victime prin promisiunea unor finanțări bancare din străinătate. Ancheta vizează trei persoane, iar numele lui Călin Georgescu, fost candidat la prezidențiale, apare în legătură cu acest dosar.
Potrivit Mediafax, în cauză sunt cercetați doi bărbați români, în vârstă de 64 și, respectiv, 47 de ani, alături de un cetățean italian de 56 de ani. Aceștia ar fi pus bazele unei grupări infracționale organizate încă din toamna anului 2021.
Anchetatorii susțin că cei trei ar fi acționat atât pe teritoriul României, cât și în Marea Britanie, prezentându-se drept oameni de afaceri de succes și conducători ai unor companii cu activitate în străinătate.
Conform acuzațiilor, membrii grupării ar fi promis victimelor că le pot ajuta să obțină credite consistente de la bănci din alte țări, câștigându-le astfel încrederea pentru a le induce în eroare.
DIICOT precizează că prejudiciul cauzat prin această presupusă schemă depășește 1,1 milioane de euro. Ancheta este în desfășurare, iar informația privind implicarea sau legătura lui Călin Georgescu cu acest dosar a fost inclusă în comunicatul instituției, potrivit Mediafax.